Browsing by Subject "Lavado de dinero"
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(Universidad de Chile, 2018)El trabajo tiene por objeto realizar un estudio del delito de blanqueo de capitales desde una perspectiva de Derecho comparado, estudiando tanto la legislación chilena como la española. Para ello, estudia los principales ...
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El tratamiento de los paraísos fiscales en el contexto internacional y en la legislación doméstica (Universidad de Chile, 2016)El presente trabajo tiene por objeto brindar un acercamiento al concepto de paraíso fiscal para estudiarlo como elemento determinante en el marco de la relación tributaria. Asimismo, busca profundizar en el fenómeno de la ...