Professor Advisor | dc.contributor.advisor | Bullemore Gallardo, Vivian | es_CL |
Author | dc.contributor.author | Andueza Quezada, Danilo Alberto | es_CL |
Author | dc.contributor.author | Lastra López, Daniela Carolina | |
Staff editor | dc.contributor.editor | Facultad de Derecho | es_CL |
Staff editor | dc.contributor.editor | Departamento de Ciencias Penales | es_CL |
Admission date | dc.date.accessioned | 2012-09-12T18:38:05Z | |
Available date | dc.date.available | 2012-09-12T18:38:05Z | |
Publication date | dc.date.issued | 2008 | es_CL |
Identifier | dc.identifier.uri | https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/106865 | |
General note | dc.description | Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) | |
Abstract | dc.description.abstract | El propósito del presente trabajo es analizar en forma amplia el tratamiento del lavado de dinero en Chile a partir de la dictación de la ley 19.913, complementada por la ley 20.119.
Para ello comenzamos revisando en el capítulo I el fenómeno del blanqueo de activos a nivel conceptual, con sus características y etapas, indagando también en los instrumentos de carácter internacional existentes sobre la materia.
En el capítulo II, investigamos las normas relacionadas con el delito de lavado de dinero en Chile y su evolución.
El análisis del tipo penal es el tema que tratamos en el capítulo III, comenzando por el bien jurídico protegido motivo de tipificación del ilícito, el objeto material, el tipo objetivo y subjetivo y la omisión en el blanqueo de capitales.
El capítulo IV se refiere a la Unidad de Análisis Financiero, en el cual revisamos las atribuciones y funcionamiento de este ente público y las obligaciones de los sujetos obligados a informar operaciones sospechosas.
Por último en el capítulo V revisamos la participación del Ministerio Público como ente persecutor del lavado y resumimos algunas sentencias dictadas el año 2007. | es_CL |
Lenguage | dc.language.iso | es | es_CL |
Publisher | dc.publisher | Universidad de Chile | es_CL |
Type of license | dc.rights | Andueza Quezada, Danilo Alberto; Lastra López, Daniela Carolina | es_CL |
Keywords | dc.subject | Chile. Ley no. 19.913 | es_CL |
Keywords | dc.subject | Lavado de dinero Aspectos jurídicos Chile | es_CL |
Título | dc.title | El tratamiento del lavado de dinero en Chile ante la normativa de la ley 19.913 | es_CL |
Document type | dc.type | Tesis | |