Identificación de individuos e interacciones claves considerando atributos individuales para el análisis de agrupaciones delictuales bajo el contexto de una red social

Abstract

Una agrupación delictiva es una red ilegal en la que no necesariamente existe una estructura jerárquica, sino más bien una estructura horizontal, en la que se observa resiliencia y un reclutamiento y ubicación de los miembros basada en la naturaleza de la actividad, dada por las relaciones preexistentes de trabajo, familiares, étnicas, contactos etc. Un enfoque de red social ofrece un medio eficiente y eficaz para identificar, analizar y explicar el fenómeno de grupos delictuales, pues las relaciones humanas constituyen el mínimo común denominador. En el análisis de agrupaciones delictivas bajo un enfoque de red social son dos los temas de gran interés: la identificación de individuos claves en la red y la búsqueda de asociación. La identificación de individuos claves permite identificar individuos con alta influencia en la red, lo que se relaciona a un rol clave en una agrupación delictiva. La búsqueda de asociación permite dejar al descubierto relaciones entre individuos, que a simple vista, parecieran no existir, facilitando la identificación de grupos delictivos. Los mecanismos tradicionales que permiten llevar a cabo estas tareas, consideran como información esencial aquella que permite establecer un vínculo entre individuos. Esta investigación plantea un nuevo enfoque, la incorporación de atributos que describen información inherente a cada individuo y que no es considerada para establecer una relación entre ellos. Esta información puede estar comprendida por antecedentes socioeconómicos, antecedentes delictivos, antecedentes educacionales, entre otros utilizados y que son fundamentales para el éxito de una investigación policial. Mediante este enfoque, se propone un nuevo evaluador de la importancia de los nodos y un nuevo modelo para la búsqueda de asociación. En nuevo evaluador es llamado Social Network Criminal Suspect Evaluato (SNCSE) y para su elaboración se utilizó una novedosa perspectiva, basada en conceptos de la teoría de capital humano y social, en una estructura de análisis basada en una ego red y en una analogía entre la interacción social y la teoría de campos. El SNCSE fue aplicado y sus resultados comparado con evaluadores tradicionales, mostrando un mejor comportamiento y permitiendo concluir que la incorporación de atributos individuales permite identificar individuos sospechosos claves con más precisión. El nuevo modelo de búsqueda de asociación es llamado Linear Rational Association Model (LiRAM) e identifica la mejor asociación entre dos individuos, maximizando la función de utilidad de uno de ellos. El LiRAM es aplicado y sus resultados son comparados con otro método de asociación, dando cuenta de su eficacia y flexibilidad.