La carga de la prueba de los programas de cumplimiento normativo penal

Abstract

Este trabajo pretende hacer una crítica a la forma en que se distribuye la carga de la prueba de la eficiencia y eficacia de los programas de cumplimiento normativo penal en el proceso penal contra la persona jurídica. Con el fin antes indicado, se exponen en este trabajo las principales características del proceso penal contra la persona jurídica y sus aspectos probatorios, realizando un análisis específico de la carga de la prueba. Asimismo, se presentan los problemas que se observan en la distribución de la carga de la prueba de la eficiencia y eficacia de los programas de cumplimiento penal en el proceso penal contra la persona jurídica, en especial desde un punto de vista práctico, para luego hacer una revisión breve del tratamiento de este tema en el derecho comparado, como fuente de insumos para eventuales alternativas o soluciones a los problemas detectados. La investigación concluye ofreciendo una solución de lege lata y una solución de lege ferenda al problema planteado, la primera, relacionada con el uso de la prueba indiciaria, y la segunda, relacionada con el uso de la carga dinámica de la prueba