Concurso de delitos y problemas de determinación de la pena en las estafas "masivas" : lecciones de los casos "La Polar", "Fermex" y "Madoff frente a la dogmática penal

Abstract

En la investigación titulada “Concurso de delitos y problemas de determinación de la pena en las estafas “masivas”: lecciones de los casos “La Polar”, “Fermex” y “Madoff” frente a la dogmática penal”, se busca determinar la suficiencia de las normas de concurso de delitos aplicables a casos de estafas o fraudes masivos, a través de un análisis teórico y práctico. El trabajo se divide en cuatro capítulos. En el primer capítulo se exponen los estudios que la doctrina ha hecho del concurso de delitos, estudiando, en particular, el concurso real, ideal, medial y aparente, además del delito “continuado” y el delito “masa”. En el segundo capítulo, se expone la teoría del delito de estafa, su concepto, elementos típicos, bien jurídico protegido y tratamiento penal. En el tercer capítulo, se analizan las llamadas “estafas masivas” o “fraudes colectivos”, sus elementos típicos, su necesidad de cautela, los tipos más comunes de defraudaciones colectivas (estafas “piramidales” y estafas cometidas por medios informáticos o electrónicos), y los criterios concursales que permiten determinar la pena en este tipo de delitos. En el cuarto capítulo, se analizan los hechos y los aspectos jurídicos de los casos de estudio: primero, el caso “La Polar”, luego el caso “Fermex/Labomax” y finalmente el caso “Madoff”. Se concluye la investigación señalando la insuficiencia de las normas actuales y algunas propuestas para mejorar la legislación vigente